信彰稅務周報


發布日期 2019-05-10
標題 信彰稅務周報2019.05.10-洗錢查核
內容 近月實際查核案例歸納類型為(1)銀行通報,尤其民營外商銀行或洗錢防制獲獎銀行。(2)個人戶存提達50萬或接近50萬者。(3)個人戶有大筆支票存入或多筆匯入匯出款者。因此,應對方法為(1)減少戶頭存提現金接近50萬。(2)個人戶如有多筆資金匯入匯出則建議設立公司,由公司匯入匯出較不會通報。提供參考。


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